Опции темы V

Способы легализации денег, обналички, ухода от налогов и т. п.

Автор темы Vityok, 1.12.2009, 23:12

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Vityok

Vityok

    Гипнокот

  • Супермодераторы
  • *****
  • 29 726 cообщений
  •   41  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 1.12.2009, 23:12

Это будет отдельной темой, поскольку имеет немного общего с темой про распил средств.

1. Офшор как способ не платить налоги в своей стране. Очень много информации (букав):
http://www.interned.ru/articles/laws/ofsho..._nizkonalog.htm

2. Левые авизо, популярные в начале 90-х. Преимущественно было темой чеченских ОПГ. В настоящее время, возможно, эта схема не работает, точно не знаю.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...%B8%D0%B7%D0%BE
Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"


#2 Kira

Kira

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 85 cообщений
  •   1  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 2.12.2009, 13:55

1.Если кому надо могу посодействовать...опыт есть
С уважением.


#3 Serёg@ 2108

Serёg@ 2108

    Ветеран

  • Пользователи-2
  • *****
  • 1 683 cообщений
  •   2  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 2.12.2009, 14:18

Vityok, при продаже авто, необходимо платить налог (13%) с суммы, превышающей 125 тыс. рублей, предоставляя декларацию с документами о продаже...либо договариваемся с покупателем и пишем в договоре сумму 125 тыс руб (хотя фактически продаем за 200), либо договор купли-продажи не предоставляем и пишем объяснительную, что документы не сохранились, потерялись, или ваще пропали при неустановленных обстоятельствах




#4 Vityok

Vityok

    Гипнокот

  • Супермодераторы
  • *****
  • 29 726 cообщений
  •   41  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 2.12.2009, 15:15

Цитата
либо договор купли-продажи не предоставляем и пишем объяснительную, что документы не сохранились, потерялись, или ваще пропали при неустановленных обстоятельствах

Такое катит?
Просто не думал о таком способе.
При этом устно заявляете, что цена была маленькой, как я понимаю?
Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"


#5 Serёg@ 2108

Serёg@ 2108

    Ветеран

  • Пользователи-2
  • *****
  • 1 683 cообщений
  •   2  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 2.12.2009, 15:26

Vityok, катит! ну в нашем регионе катит...как там у вас в Москве не знаю...сам работаю в налоговой службе и заполняю декларации (этот способ как раз таки проверен на практике)
ну не устно заявлять, а к декларации указываете сумму, меньше либо равно 125 тыс руб.
в прошлом году принесли договор купли продажи тойоты авенсиса 2007 года выпуска...продал за 50 т.р.
ну возможно конечно начнут проверять ваш вопрос (типа почему так мало), а мы не теряемся и отвечаем - машина сгорела, авария, утоплениик ну или что еще придумаете) - поэтому продал так дешево
Спасибо сказали: 1




#6 Vityok

Vityok

    Гипнокот

  • Супермодераторы
  • *****
  • 29 726 cообщений
  •   41  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 7.12.2009, 23:37

На всякий случай напомним основные опасные моменты:

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2014

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2705

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2760

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2774

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2790

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2804

Это основное, на чем можно залететь при описываемых в этой теме схемах. Но не забываем и другие составы, такие как фиктивное банкротство и т. п.
Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"


#7 Vityok

Vityok

    Гипнокот

  • Супермодераторы
  • *****
  • 29 726 cообщений
  •   41  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 19.12.2009, 0:43

Комментарий к ст. 174-1 УК РФ:

http://a2aa.ru/index.php?dn=link&to=open&id=370
Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"


#8 mishanya21093

mishanya21093

    Ветеран

  • Модераторы
  • *****
  • 3 354 cообщений
  •   12  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 21.12.2009, 14:25

если машина была в собственности больше 3х лет, то цену в договоре можно указать любую, налог не возьмут
В ком юмор вызывает зло, тому с умом не повезло!


#9 Trueno-user

Trueno-user

    Мастер

  • Пользователи-2
  • ****
  • 1 581 cообщений
  •   4  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 10.1.2010, 21:41

Интересная тема! Только в той инфе что здесь есть чета не увидел полезного касательно обналички и ухода от налогов при этом...
Пример имеем фирму(проектная организация), на счету которой "болтаются" деньги. Зарплата и проч. облагается налогами, остаточные средства тоже, вот как снять деньги со счета без налогооблажения.
Как вариант например, сдаем собственную машину в аренду этой фирме(своей) в договоре указываем аммортизацию и пр.+ ремонт авто за счет денег фирмы+ ГСМ списываем тудаже.
Может кто ещё чё знает?
Ваз21074, 1.7л, Weber 32dcr 24x26, Э+, БСЗ
Toyota sprinter trueno 4AGE BT - молотилка на автомате


#10 Vityok

Vityok

    Гипнокот

  • Супермодераторы
  • *****
  • 29 726 cообщений
  •   41  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 10.1.2010, 22:03

Создать левую контору, перевести на ее счет деньги со своей типа на какие-нибудь работы.
А потом обналичить через специально обученных людей, которые за это возьмут небольшой процент.
Спасибо сказали: 1
Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"


#11 Aheadin

Aheadin

    Ветеран

  • Пользователи-2
  • *****
  • 3 945 cообщений
  •   10  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 2.3.2010, 15:18

Интересна была бы информация про организацию собственного бизнеса, подводные камни при этом.
Также любопытно было бы немножко инфы про бандитизм, рекет и шантаж предприятий, торговлю наркотиками и оружием и т.д. - методы и схемы организации smile.gif разумеется только для личного ознакомления
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
Все в мире скроено из их горячей ткани." (с)
"Господь Бог разделил людей на слабых и сильных, а полковник Кольт уравнял их." (с)
"Пистолет рождает власть." (с)


#12 Vityok

Vityok

    Гипнокот

  • Супермодераторы
  • *****
  • 29 726 cообщений
  •   41  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 2.3.2010, 15:30

Цитата
Интересна была бы информация про организацию собственного бизнеса, подводные камни при этом.

Это настолько сильно зависит от вида бизнеса, что надо конкретные темы с конкретными вопросами создавать.

Цитата
Также любопытно было бы немножко инфы про бандитизм, рекет и шантаж предприятий, торговлю наркотиками и оружием и т.д. - методы и схемы организации smile.gif разумеется только для личного ознакомления

Для начала можно почитать толстые учебники по уголовному праву, криминологии и криминалистике. smile.gif smile.gif smile.gif
Спасибо сказали: 1
Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"


#13 Aheadin

Aheadin

    Ветеран

  • Пользователи-2
  • *****
  • 3 945 cообщений
  •   10  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 2.3.2010, 15:40

Цитата
Это настолько сильно зависит от вида бизнеса, что надо конкретные темы с конкретными вопросами создавать.

Ну в принципе интересует только создание ИП, другие формы слишком крутые... ну еще возможно товарищеские объединения...
Интересен процесс создания(может кто пробовал), процесс налоговой отчетности, выплаты в пенсионный фонд, в общем все по обязанностям ИП перед государством.


Цитата
Для начала можно почитать толстые учебники по уголовному праву, криминологии и криминалистике. smile.gif smile.gif smile.gif

там есть конкретные примеры? Ммм... не знал, спасибо)))
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
Все в мире скроено из их горячей ткани." (с)
"Господь Бог разделил людей на слабых и сильных, а полковник Кольт уравнял их." (с)
"Пистолет рождает власть." (с)


#14 Vityok

Vityok

    Гипнокот

  • Супермодераторы
  • *****
  • 29 726 cообщений
  •   41  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 2.3.2010, 15:44

Цитата
Ну в принципе интересует только создание ИП, другие формы слишком крутые... ну еще возможно товарищеские объединения...
Интересен процесс создания(может кто пробовал), процесс налоговой отчетности, выплаты в пенсионный фонд, в общем все по обязанностям ИП перед государством.

Создавай тему про ИП тогда. smile.gif smile.gif smile.gif

Цитата
там есть конкретные примеры? Ммм... не знал, спасибо)))

Не то чтобы очень конкретные, но половина вопросов отпадет.

И заодно учебники по расследованиям отдельных видов преступлений (правда, их не так много).
А по тактико-специальной подготовке и оперативно-розыскной деятельности учебники, к сожалению, секретные...
Спасибо сказали: 1
Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"


#15 mr_trofimov

mr_trofimov

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 63 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 11.6.2010, 19:10

товарищи, а каким образом можно поменяться машинами с моей доплатой. допустим моя 100 стоит, а у парня 133, или это вообще неважно, хочу просто произвести обмен авто




#16 noJiocaTuk

noJiocaTuk

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 87 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 11.6.2010, 19:14

Цитата(mr_trofimov @ 11.6.2010, 22:10) *

товарищи, а каким образом можно поменяться машинами с моей доплатой. допустим моя 100 стоит, а у парня 133, или это вообще неважно, хочу просто произвести обмен авто

помоему все просто - снимаете оба с учета, и составляется два договора купли-продажи (1 о продаже твоей машины, 2 о продаже его машины), затем доплачиваешь разницу и меняетесь документами и ключами))))
Спасибо сказали: 1




#17 mr_trofimov

mr_trofimov

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 63 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 11.6.2010, 19:18

окsmile.gif действительно просто, спасибо. надеюсь у меня получится все, пожелайте удачи!




#18 Bond 007

Bond 007

    Умелец

  • Пользователи-2
  • ***
  • 1 020 cообщений
  •   4  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 12.6.2010, 10:48

Цитата(Aheadin @ 2.3.2010, 16:40) *

Ну в принципе интересует только создание ИП, другие формы слишком крутые... ну еще возможно товарищеские объединения...
Интересен процесс создания(может кто пробовал), процесс налоговой отчетности, выплаты в пенсионный фонд, в общем все по обязанностям ИП перед государством.


ИП создаешь, регистрируя код своей деятельности в налоговой, самый оптимальный вариант с 6%отчислением с прибыли,по факту, пенсионные отчисления в этом году ровно в 10 раз подняли, отчетность производится путем заполнения бланка, полученного в налоговой, 1 раз в год. Все начинают свою деятельность обычно, проверив свои амбиции в деле в течении полугода или больше - на нелегальной основе, а дальше уже как у кого складывается.





  • Авторизуйтесь для ответа в теме

1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)